臨時報告書_20240130103620

【表紙】

E02742 98240 泉州電業株式会社 SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02742-000 2024-01-30 xbrli:pure

臨時報告書_20240130103620

2024年１月26日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年１月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

①配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金60円　総額1,061,819,520円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2024年１月29日

２．剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　3,334,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　3,334,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇正鬪曜、西村元一、深田喜代人、島岡修子、花山昌典、福田　勇、宗岡　徹及び近藤剛史を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額530百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）とする。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	151,986	191	0	（注）１	可決（99.19％）
第２号議案				（注）２
西村　元秀	131,021	21,168	0		可決（85.50％）
田原　隆男	148,633	3,556	0		可決（96.99％）
吉田　篤弘	148,652	3,537	0		可決（97.00％）
成田　和人	148,644	3,545	0		可決（97.00％）
宇正　鬪曜	148,636	3,553	0		可決（96.99％）
西村　元一	148,626	3,563	0		可決（96.99％）
深田　喜代人	148,609	3,580	0		可決（96.97％）
島岡　修子	148,625	3,564	0		可決（96.98％）
花山　昌典	148,613	3,576	0		可決（96.98％）
福田　　勇	148,631	3,558	0		可決（96.99％）
宗岡　　徹	151,790	399	0		可決（99.05％）
近藤　剛史	151,800	389	0		可決（99.06％）
第３号議案	151,693	489	0	（注）１	可決（98.99％）
第４号議案	151,692	497	0	（注）１	可決（98.99％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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