NATOCO CO.,LTD.

AGM Information • Jan 31, 2024

 臨時報告書_20240131085616

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2024年１月31日
【会社名】	ナトコ株式会社
【英訳名】	ＮＡＴＯＣＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　粕谷　太一
【本店の所在の場所】	愛知県みよし市打越町生賀山18番地
【電話番号】	（０５６１）３２－２２８５（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　山本　豊
【最寄りの連絡場所】	愛知県みよし市打越町生賀山18番地
【電話番号】	（０５６１）３２－２２８５（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　山本　豊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00915 46270 ナトコ株式会社 NATOCO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00915-000 2024-01-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20240131085616

１【提出理由】

2024年１月25日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年１月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　200,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　200,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、粕谷太一、山本　豊、粕谷英史、大野富久、水野和義、原　昌弘、脇田政美、林　克行を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として今枝　剛を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役粕谷健次に退職慰労金を贈呈するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	61,488	842	0	（注）１	可決　(98.64%)
第２号議案				（注）２
粕谷　太一	60,869	1,461	0		可決　(97.65%)
山本　豊	62,222	108	0		可決　(99.82%)
粕谷　英史	62,216	114	0		可決　(99.81%)
大野　富久	62,226	104	0		可決　(99.82%)
水野　和義	62,226	104	0		可決　(99.82%)
原　昌弘	62,226	104	0		可決　(99.82%)
脇田　政美	62,220	110	0		可決　(99.81%)
林　克行	62,221	109	0		可決　(99.82%)
第３号議案				（注）２
今枝　剛	61,596	734	0		可決　(98.81)
第４号議案	59,902	2,428	0	（注）１	可決　(96.10%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上