Software Service, Inc.

AGM Information • Feb 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年２月１日
【会社名】	株式会社ソフトウェア・サービス
【英訳名】	Software Service, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　宮崎　勝
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西宮原二丁目６番１号
【電話番号】	０６（６３５０）７２２２（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部 次長　　正田　就康
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西宮原二丁目６番１号
【電話番号】	０６（６３５０）７２２２（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部 次長　　正田　就康
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05376 37330 株式会社ソフトウェア・サービス Software Service, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05376-000 2024-02-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年１月26日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年１月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金120円

配当総額　627,348,240円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年１月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、宮崎勝、大谷明広、松本泰明、田村光、菅野真弘及び石黒訓を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、柴芳浩を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、松尾吉洋を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	42,904	192	25	(注)１	可決	（99.20％）
第２号議案				(注)２
宮崎　勝	36,355	6,729	37		可決	（84.06％）
大谷　明広	41,295	1,764	62		可決	（95.48％）
松本　泰明	42,645	439	37		可決	（98.61％）
田村　光	42,645	439	37		可決	（98.61％）
菅野　真弘	42,645	439	37		可決	（98.61％）
石黒　訓	42,989	95	37		可決	（99.40％）
第３号議案	37,390	5,694	37	(注)２	可決	（86.45％）
第４号議案	43,049	35	37	(注)２	可決	（99.54％）

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上