臨時報告書_20240201122025

【表紙】

E34336 92790 株式会社ギフトホールディングス GIFT HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34336-000 2024-02-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240201122025

2024年１月30日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年１月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金９円　総額179,495,838円

第２号議案　定款一部変更の件

①　当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に追加するものであります。

②　事業拡大に伴う人員増加に備えるとともに、執務環境の改善を目的とした本社移転に伴い、現行定款第３条（本店の所在地）を東京都町田市から東京都渋谷区に変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規、寺田三男、及び原俊之を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	159,019	359	－	（注）１	可決　99.77
第２号議案定款一部変更の件	158,998	380	－	（注）２	可決　99.76
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				（注）３
田川　翔	157,492	1,886	－		可決　99.81
笹島　竜也	158,933	445	－		可決　99.72
藤井　誠二	158,950	428	－		可決　99.73
末廣　紀彦	158,929	449	－		可決　99.71
榎　正規	158,939	439	－		可決　99.72
寺田　三男	149,707	9,671	－		可決　93.93
原　俊之	158,977	401	－		可決　99.74

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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