Ortivus

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 21, 2018

PRESSMEDDELANDE Danderyd 2018-11-21

Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter:

• Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018
• Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB
• Peter Seligson, utsedd av aktiefonden Seligson & Co Phoenix
• Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 3 maj 2018 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2018. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Ortivus AB (publ) Valberedningen Box 713 182 17 Danderyd

eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se.

Danderyd den 21 november 2018

Ortivus AB (publ)