YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Oct 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.10.2013 16:30:51
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.10.2013 16:33:29

Adres	Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul
Telefon	212 - 2886777
Faks	212 - 2882988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2886777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2882988
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	30.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.10.2013 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1)Toplantı Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Eyüp Yüksel Mutlu'yu Yazmanlığa Sn.Müzeyyen Musaak'ı görevlendirmiştir.2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.3)Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Işık Gökkaya'nın önergesiyle 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporunun özetinin okunmasını teklif etti. Teklif onaylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Raporu özeti okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Denetçisi Behzat İnan tarafından okundu. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu. Okunan denetçi raporu ile Finansal Tablolar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 4)2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.5) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak, Şirket 2012 yılında zarar ettiğinden herhangi bir kar dağıtımı sözkonusu değildir dedi. Bu durum Genel Kurul tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.6)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş."'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.7)2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 8) Yeni Yönetim Kurulu üyelerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Kamil Engin Yeşil, Hüseyin Kızanlıklı, Yaşar Altıparmak, Bağımsız Üye adayları; Resul Kurt ve İsmail Özmen Genç'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9)Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesine, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.10)Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izinler oybirliği ile verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.11)Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. SPK'nun ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün tastikinden geçen Şirket Ünvanın YEŞİL Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ilişkin 3 ncü madde değişikliği izni okundu ve verilen izin Bakanlıkdan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.12 ve 13 Maddeler ilgili genel kurula bilgi verildi.14)Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Işık Gökkaya'nın söz alarak İç Yönergenin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesi www.borova.com adresinde yayınlandığından okunmuş sayılmasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" oylamaya sunuldu ve oy oybirliği ile kabul edildi.15, 16 ve 17 maddeler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.18)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunulmadığı bilgisi Ortaklara verildi. 2013 yılında ise azami 100.000 TL'sına kadar Bağış yapılabileceği hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.19)Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.20)Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

30.10.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul dökümanları; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, GK İç Yönerge ve Tadil Tasarısı ektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.