property technologies Inc.

AGM Information • Feb 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月27日
【会社名】	株式会社ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
【英訳名】	property technologies Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　濱中　雄大
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区本町三丁目番12番１号
【電話番号】	03-5308-5050
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　松岡　耕平
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区本町三丁目12番１号
【電話番号】	03-5308-5050
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　松岡　耕平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38129 55270 株式会社ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ property technologies Inc 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38129-000 2024-02-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金45円　総額金186,941,295円

ロ　効力発生日　2024年２月28日

第２号議案　定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるものです。

第３号議案　取締役８名選任の件

濱中雄大、岩尾英志、杉浦潤一、田井昇、水野治、松岡耕平、清水千弘、髙橋理人の各氏を取締役として選任するものです。

なお、清水千弘、髙橋理人の両氏は社外取締役候補者です。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

三原宇雄氏を補欠監査役として選任するものです。

なお、三原宇雄氏は補欠の社外監査役候補者です。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	34,591	18	0	(注)１	可決	99.94
第２号議案 定款一部変更の件	34.532	77	0	(注)２	可決	99.77
第３号議案 取締役８名選任の件				(注)３
濱中　雄大	33,866	743	0	可決	97.85
岩尾　英志	34,010	599	0	可決	98.26
杉浦　潤一	34,004	605	0	可決	98.25
田井　昇	34,004	605	0	可決	98.25
水野　治	34,004	605	0	可決	98.25
松岡　耕平	34,004	605	0	可決	98.25
清水　千弘	34,005	604	0	可決	98.25
髙橋　理人	34,005	604	0	可決	98.25
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)３
三原　宇雄	34,530	79	0	可決	99.77

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。