BIKE O & COMPANY Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月28日
【会社名】	株式会社バイク王＆カンパニー
【英訳名】	BIKE O & COMPANY Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　石川　秋彦
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区若林三丁目15番4号
【電話番号】	03(6803)8811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理部門担当　竹内　和也
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区若林三丁目15番4号
【電話番号】	03(6803)8811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理部門担当　竹内　和也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02988 33770 株式会社バイク王＆カンパニー BIKE O & COMPANY Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02988-000 2024-02-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年２月27日開催の当社第26回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 第26期剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　　総額217,793,970円

ロ　効力発生日

2024年２月28日

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石川秋彦、加藤義博、大谷真樹、澤篤史、

小宮謙一の５氏を選任するものであります。

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、久保田征良氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

議　案	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	賛成率(％)	決議結果
第１号議案	109,210	314	56	99.66	可決
第２号議案
石川秋彦	105,103	4,477	0	95.91	可決
加藤義博	105,681	3,899	0	96.44	可決
大谷真樹	105,346	4,234	0	96.14	可決
澤篤史	105,693	3,887	0	96.45	可決
小宮謙一	105,646	3,934	0	96.41	可決
第３号議案
久保田征良	109,348	232	0	99.79	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計した

ことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、議決権の　

数の一部を集計しておりません。

以上