GRCS Inc.

AGM Information • Feb 28, 2024

 臨時報告書_20240228142300

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月28日
【会社名】	株式会社GRCS
【英訳名】	GRCS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　佐々木　慈和
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目１番１号　パレスビル５階
【電話番号】	03(6272)9191
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　　田中　郁恵
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目１番１号　パレスビル５階
【電話番号】	03(6272)9191
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　　田中　郁恵
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E36988 92500 株式会社GRCS GRCS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36988-000 2024-02-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240228142300

１【提出理由】

2024年２月28日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年２月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

佐々木慈和、塚本拓也、田中郁恵、久保惠一及び山野修を取締役に選任するものであります。

第２号議案　当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の上限は1,000個（うち社外取締役250個）、新株予約権の目的である株式の数の上限は100,000株（うち社外取締役25,000株）とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
佐々木　慈和	8,214	66	－	（注）１	可決　96.91
塚本　拓也	8,216	64	－	（注）１	可決　96.93
田中　郁恵	8,209	71	－	（注）１	可決　96.85
久保　惠一	8,215	65	－	（注）１	可決　96.92
山野　修	8,215	65	－	（注）１	可決　96.92
第２号議案	8,187	106	－	（注）２	可決　96.44

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上