KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO.

AGM Information • Feb 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月28日
【会社名】	株式会社串カツ田中ホールディングス
【英訳名】	KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO　坂本　壽男
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田一丁目７番６号
【電話番号】	03-5449-6410（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　神山　賢司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田一丁目７番６号
【電話番号】	03-5449-6410（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　神山　賢司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区兜町２番１号)

E32592 35470 株式会社串カツ田中ホールディングス KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32592-000 2024-02-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金13円00銭　　総額119,470,962円

ロ　効力発生日

2024年２月28日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の子会社である株式会社ジーティーデザインが事業領域の拡大に伴い追加した事業目的を、当社の事業目的に追加・変更するものであります。

第３号議案　取締役７名選任の件

貫啓二、坂本壽男、大須賀伸博、近藤昭人、田中洋江、赤羽根靖隆及び臼井健一郎の７名を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

西川勝久、黒瀬信義及び西田多嘉浩の３名を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	68,067	359	0	(注)１	可決	98.86
第２号議案 定款一部変更の件	68,002	424	0	(注)２	可決	98.77
第３号議案 取締役７名選任の件				(注)３
貫　啓二	65,580	2,846	0	可決	95.25
坂本壽男	63,751	4,675	0	可決	92.60
大須賀伸博	67,146	1,280	0	可決	97.53
近藤昭人	67,139	1,287	0	可決	97.52
田中洋江	67,179	1,247	0	可決	97.58
赤羽根靖隆	67,023	1,403	0	可決	97.35
臼井健一郎	67,123	1,303	0	可決	97.49
第４号議案 監査役３名選任の件				(注)３
西川勝久	67,903	523	0	可決	98.63
黒瀬信義	67,977	449	0	可決	98.73
西田多嘉浩	67,978	448	0	可決	98.74

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。