NACHI-FUJIKOSHI CORP.

AGM Information • Feb 29, 2024

 臨時報告書_20240229112803

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月29日
【会社名】	株式会社不二越
【英訳名】	NACHI-FUJIKOSHI CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員　黒澤　勉
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番２号（汐留住友ビル）
【電話番号】	03（5568）5111（代表）
【事務連絡者氏名】	本社総務部長　繁田　智博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番２号（汐留住友ビル）
【電話番号】	03（5568）5111（代表）
【事務連絡者氏名】	本社総務部長　繁田　智博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01603 64740 株式会社不二越 NACHI-FUJIKOSHI CORP. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01603-000 2024-02-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240229112803

１【提出理由】

2024年２月27日開催の当社第141回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年２月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金110円　総額　2,592,295,750円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年２月28日

第１号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、期末配当を実施せず、その相当額を戦後補償問題の解決のための基金とするよう修正動議が提出された。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、本間博夫、黒澤勉、原英明、古澤哲、澤﨑

裕一、畑崎志郎、吉田直純、岡部洋の各氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	賛成率 （％）	決議結果
第１号議案	192,346	437	－	99.3	可決
第１号議案の修正動議	－	－	－	－	否決
第２号議案
本間　博夫	189,059	3,821	53	97.6	可決
黒澤　　勉	191,099	1,783	53	98.6	可決
原　　英明	191,435	1,500	－	98.8	可決
古澤　　哲	191,412	1,523	－	98.8	可決
澤﨑　裕一	191,280	1,655	－	98.7	可決
畑崎　志郎	191,516	1,419	－	98.8	可決
吉田　直純	191,456	1,479	－	98.8	可決
岡部　　洋	191,859	1,076	－	99.0	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．第１号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上