TIEMCO LTD.

AGM Information • Feb 29, 2024

 0000000_header_0440314703602.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月29日
【会社名】	株式会社ティムコ
【英訳名】	TIEMCO LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　酒井 誠一
【本店の所在の場所】	東京都墨田区菊川三丁目1番11号
【電話番号】	03（5600）0122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　荻原 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区菊川三丁目1番11号
【電話番号】	03（5600）0122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　荻原 浩二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　東京都中央区日本橋兜町2番1号

E02848 75010 株式会社ティムコ TIEMCO LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02848-000 2024-02-29 xbrli:pure

 0101010_honbun_0440314703602.htm

１【提出理由】

当社は、2024年2月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　12円00銭　　総額　29,718,168円

ロ　効力発生日

2024年２月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、酒井誠一、杉本安信、瀬戸昭則、荻原浩二、山井太を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、増田豊、後藤悠、菊地春市朗を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	17,769	25	0	(注)１	可決	99.12
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
酒井 誠一 杉本 安信 瀬戸 昭則 荻原 浩二 山井 太	17,755 17,758 17,758 17,760 17,742	39 36 36 34 52	0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決	99.04 99.06 99.06 99.07 98.97
第３号議案 取締役(監査等委員)３名選任の件				(注)２
増田 豊 後藤 悠 菊地 春市朗	17,761 17,760 17,751	33 34 43	0 0 0	可決 可決 可決	99.07 99.07 99.02

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。