ALTECH CO., LTD.

AGM Information • Feb 29, 2024

 臨時報告書_20240229102235

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月29日
【会社名】	アルテック株式会社
【英訳名】	ALTECH CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　池谷　壽繁
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船二丁目１番１号
【電話番号】	03-5542-6760（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　堀川　彬永
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】	03-5542-6763
【事務連絡者氏名】	総務部長　堀川彬永
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02774 99720 アルテック株式会社 ALTECH CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02774-000 2024-02-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240229102235

１【提出理由】

2024年２月28日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年２月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円　　　　　　　総額96,387,473円

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化に対応するため、事業の目的について変更を行うものであります。

第３号議案　取締役11名選任の件

取締役として、張能徳博、池谷壽繁、井上賢志、于勇、山根清秋、澁谷博規、奥田哲太郎、荒井敏明、中尾光成、中辻義則および中野敬子を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、石川 剛を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	83,280	1,666	－	（注）１	可決　98.04
第２号議案	83,490	1,456	－	（注）２	可決　98.29
第３号議案				（注）３
張能　徳博	80,892	4,054	－	可決　95.23
池谷　壽繁	81,020	3,926	－	可決　95.38
井上　賢志	82,091	2,855		可決　96.64
于　　　勇	82,044	2,902		可決　96.58
山根　清秋	82,190	2,756		可決　96.76
澁谷　博規	82,137	2,809		可決　96.69
奥田哲太郎	82,137	2,809		可決　96.69
荒井　敏明	81,949	2,997		可決　96.47
中尾　光成	82,036	2,910		可決　96.57
中辻　義則	82,060	2,886		可決　96.60
中野　敬子	82,055	2,891		可決　96.60
第４号議案
石川　　剛	74,632	10,314	－	（注）３	可決　87.86

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上