Maruhachi Warehouse Company , Limited

AGM Information • Mar 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月１日
【会社名】	丸八倉庫株式会社
【英訳名】	Maruhachi Warehouse Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　峯島　一郎
【本店の所在の場所】	東京都江東区富岡２丁目１番９号
【電話番号】	03(5620)0809(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　宮沢　浩元
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区富岡２丁目１番９号
【電話番号】	03(5620)0809(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　宮沢　浩元
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04296 93130 丸八倉庫株式会社 Maruhachi Warehouse Company, Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04296-000 2024-03-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年２月28日開催の当社第128回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社株式１株につき金16円　　総額94,739,088円

ロ　効力発生日

2024年２月29日

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、佐藤昌昭氏を選任する。

第３号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役園田邦一氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	47,747	307	0	(注)１	可決	97.81
第２号議案 監査役１名選任の件	47,872	182	0	(注)２	可決	98.07
第３号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	47,708	346	0	(注)１	可決	97.73

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上