NODA CORPORATION

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E00636 78790 株式会社ノダ NODA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00636-000 2024-03-04 xbrli:pure

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2024年2月27日開催の当社第86回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2024年2月27日

第1号議案剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭とする

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円総額401,390,350円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年2月28日

第2号議案定款一部変更の件

社外監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第40条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するとともに、条数の繰下げを行うものであります。

第3号議案取締役11名選任の件

取締役として、野田励、野田四郎、髙津原健太郎、宮田佳明、良知正啓、新美泰、天岸知樹、服部裕仁、渡邉慎也、塩坂健及び髙井章光の各氏を選任する。

第4号議案監査役2名選任の件

監査役として、長谷川倫源及び春山直輝の両氏を選任する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合(％)
第1号議案剰余金の処分の件	142,095	265	0	(注)1	可決	99.80
第2号議案定款一部変更の件	142,231	129	0	(注)2	可決	99.90
第3号議案取締役11名選任の件				(注)3
野田励野田四郎髙津原健太郎宮田佳明良知正啓新美泰天岸知樹服部裕仁渡邉慎也塩坂健髙井章光	127,434 134,537 142,138 142,148 142,155 142,145 142,139 141,657 141,653 142,163 134,589	14,926 7,823 222 212 205 215 221 703 707 197 7,771	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	可決可決可決可決可決可決可決可決可決可決可決	89.50 94.49 99.83 99.84 99.84 99.84 99.83 99.49 99.49 99.85 94.53
第4号議案監査役2名選任の件				(注)3
長谷川倫源春山直輝	134,426 135,004	7,934 7,356	0 0	可決可決	94.42 94.82

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した結果、決議事項の可決要件を満たしたことが明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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