TSUDAKOMA Corp.

AGM Information • Mar 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年３月１日
【会社名】	津田駒工業株式会社
【英訳名】	TSUDAKOMA Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　高　納　伸　宏
【本店の所在の場所】	石川県金沢市野町５丁目18番18号
【電話番号】	(076)242-1110
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門統括 北　野　浩　司
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市野町５丁目18番18号
【電話番号】	(076)242-1110
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門統括 北　野　浩　司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01524 62170 津田駒工業株式会社 TSUDAKOMA Corp. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01524-000 2023-03-01 xbrli:pure

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１ 【提出理由】

令和６年２月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２ 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和６年２月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として高納伸宏、北野浩司、寺田武志、大河哲史、松原和弘、河村　肇の６名を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として若森達雄の１名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 取締役６名選任の件				(注)
高納　伸宏	38,196	5,327	10	可決	87.7
北野　浩司	40,730	2,793	10	可決	93.6
寺田　武志	40,721	2,802	10	可決	93.5
大河　哲史	41,853	1,670	10	可決	96.1
松原　和弘	43,288	235	10	可決	99.4
河村　肇	43,278	245	10	可決	99.4
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)
若森　達雄	43,423	161	10	可決	99.6

(注)  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上