臨時報告書_20240325154602

【表紙】

E34509 44280 株式会社シノプス sinops Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34509-000 2024-03-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240325154602

2024年３月22日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の種類　金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき金13円　　総額80,792,075円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月25日

第２号議案　定款一部変更の件

現行定款第２条（本店の所在地）を大阪市から大阪府豊中市に変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

南谷洋志、岡本数彦、武谷克裕及び角田吉隆を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

畠山隆雄、木村安壽及び南山学を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

木村保及び原浩之を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	46,810	55	－	（注）１	可決　98.46
第２号議案	46,635	230	－	（注）２	可決　98.09
第３号議案
南谷　洋志	45,397	1,468	－	（注）３	可決　95.49
岡本　数彦	46,731	134	－	可決　98.29
武谷　克裕	46,753	112	－	可決　98.34
角田　吉隆	46,755	110	－	可決　98.34
第４号議案
畠山　隆雄	46,771	94	－	（注）３	可決　98.38
木村　安壽	46,756	109	－	可決　98.34
南山　学	46,764	101	－	可決　98.36
第５号議案
木村　保	46,760	105	－	（注）１	可決　98.35
原　浩之	46,764	101	－	可決　98.36

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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