Earth Corporation

AGM Information • Mar 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月25日
【会社名】	アース製薬株式会社
【英訳名】	Earth Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO(兼)グループ各社取締役会長　川　端　克　宜
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目12番地１
【電話番号】	03(5207)7452(直通)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　管理本部副本部長(兼)総務部部長　松　下　弘　征
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田司町二丁目12番地１
【電話番号】	03(5207)7452(直通)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部課長補佐　石　神　健　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) アース製薬株式会社　中日本支店 (愛知県名古屋市丸の内三丁目14番32号) アース製薬株式会社　関西支店 (大阪府大阪市中央区大手通三丁目１番２号) アース製薬株式会社　坂越工場 (兵庫県赤穂市坂越3218番12)

E01015 49850 アース製薬株式会社 Earth Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01015-000 2024-03-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月22日

(2) 決議事項の内容

議案　取締役９名選任の件

取締役として、大塚達也氏、川端克宜氏、降矢良幸氏、唐瀧久明氏、社方雄氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏、ジャーマン・ルース マリー氏、岡俊子氏の９名を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	行使数 (個)	賛成数 （個）	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決 要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
議案 取締役９名選任の件 大塚達也 川端克宜 降矢良幸 唐瀧久明 社方　雄 ハロルド・ジョージ・メイ 三上直子 ジャーマン・ルース マリー 岡　俊子	170,997 170,996 170,997 170,997 170,997 170,997 170,997 170,998 170,996	166,189 166,180 166,333 166,297 166,341 166,381 166,633 166,603 164,321	1,478 1,486 1,334 1,370 1,326 1,286 1,034 1,065 3,345	― ― ― ― ― ― ― ― ―	(注)１	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	97.1 97.1 97.2 97.2 97.2 97.3 97.4 97.4 96.0

(注)１. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注)２. 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比率を、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(注)３. 行使数は当日出席を含めた議決権行使個数となります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。