Canare Electric Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

 臨時報告書_20240325114114

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年３月26日
【会社名】	カナレ電気株式会社
【英訳名】	Canare Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中島　正敬
【本店の所在の場所】	愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
【電話番号】	０５６１－７５－３００１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理担当　祖父江　秀行
【最寄りの連絡場所】	愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
【電話番号】	０５６１－７５－３００１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員財務経理担当　祖父江　秀行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01350 58190 カナレ電気株式会社 Canare Electric Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01350-000 2024-03-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240325114114

１【提出理由】

2024年３月22日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月22日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金39円00銭

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役に中島正敬、千種佳樹、山本英夫、吉野精一、深津正敏、近藤道直、石井秀明、宮本透、小野地佳文を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役に林享を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役伊藤徹秀、後藤晃男、柳川和英に対し退職慰労金を贈呈する。

第５号議案　役員賞与支給の件

取締役５名に対し当事業年度の業績等を勘案して役員賞与を支給する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	49,002	2,149	－	（注）１	可決　95.11
第２号議案				（注）２
中島　　正敬	46,878	4,273	－		可決　90.99
千種　　佳樹	49,564	1,587	－		可決　96.20
山本　　英夫	49,623	1,528	－		可決　96.32
吉野　　精一	50,072	1,079	－		可決　97.19
深津　　正敏	50,088	1,063	－		可決　97.22
近藤　　道直	50,080	1,071	－		可決　97.20
石井　　秀明	49,453	1,698	－		可決　95.99
宮本　　　透	49,570	1,581	－		可決　96.22
小野　地佳文	48,592	2,559	－		可決　94.32
第３号議案				（注）２
林　　　　享	48,977	2,174	－		可決　95.06
第４号議案	47,460	3,691	－	（注）２	可決　92.12
第５号議案	49,920	1,231	－	（注）２	可決　96.89

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上