BROAD ENTERPRISE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2024

 臨時報告書_20240327133956

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	株式会社ブロードエンタープライズ
【英訳名】	BROAD ENTERPRISE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中西　良祐
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区太融寺町５番15号
【電話番号】	（０６）６３１１ー４５１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経理部長　渡邊　宗義
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区太融寺町５番15号
【電話番号】	（０６）６３１１ー４５１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経理部長　渡邊　宗義
【縦覧に供する場所】	株式会社ブロードエンタープライズ （大阪府大阪市北区太融寺町５番15号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E37115 44150 株式会社ブロードエンタープライズ BROAD ENTERPRISE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37115-000 2024-03-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240327133956

１【提出理由】

2024年３月26日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

（1）「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となっております。当社は、予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の推進等を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第12条（招集の時期）に第２項を新設し、併せて所要の変更を行うものであります。なお、当社は経済産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

（2）当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を６名増員し、９名から15名に変更するものです。

（3）取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応した最適な経営体制を機動的に構築し、さらにその経営体制の是非について、毎年株主の皆さまのご判断を仰ぐことが可能となるように、取締役の任期を１年以内に短縮することとし、現行定款第20条（任期）について所要の変更を行うものであります。

（4）資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款第42条として新設するほか、同条の一部と内容が重複する現行定款第６条（自己株式の取得）を削除し、併せて現行定款第43条（剰余金の配当の基準日）および第44条（配当金の除斥期間）について所要の変更を行うものであります。

（5）上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役10名選任の件

中西良祐、中西美津代、上田大介、金子俊二、山口哲央、畑江一生、山本和生、渡邊宗義、井上北斗、木村俊雄の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額250百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と改めさせていただきます。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 定款一部変更の件	48,151	592	－	（注）１	可決　98.79
第２号議案 取締役10名選任の件				（注）２
中西　良祐	47,804	939	－	可決　98.07
中西　美津代	48,272	471	－	可決　99.03
上田　大介	48,275	468	－	可決　99.04
金子　俊二	48,275	468	－	可決　99.04
山口　哲央	48,274	469	－	可決　99.04
畑江　一生	48,270	473	－	可決　99.03
山本　和生	48,270	473	－	可決　99.03
渡邊　宗義	48,270	473	－	可決　99.03
井上　北斗	48,270	473	－	可決　99.03
木村　俊雄	48,260	483	－	可決　99.01
第３号議案 取締役の報酬額改定の件	48,558	185	－	（注）３	可決　99.62

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上