臨時報告書_20240327125435

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	スミダコーポレーション株式会社
【英訳名】	SUMIDA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役CEO　堀　寬二
【本店の所在の場所】	東京都中央区入船三丁目７番２号 KDX銀座イーストビル７階
【電話番号】	(03)6758-2470番(代表)
【事務連絡者氏名】	CFO　樽井　勝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区入船三丁目７番２号 KDX銀座イーストビル７階
【電話番号】	(03)6758-2470番(代表)
【事務連絡者氏名】	CFO　樽井　勝
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01971 68170 スミダコーポレーション株式会社 SUMIDA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01971-000 2024-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240327125435

2024年３月26日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(１)　当該株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(２)　当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社定款規定のうち取締役会の決議をもって定める代表執行役の最低員数を１名に変更するものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

八幡滋行氏、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバート　キルヒマン氏、上野佐和子氏及び本多慶行氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　業績達成条件付新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び従業員にストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会又は取締役会の決議により委任を受けた当社執行役に委任するものであります。

(３)　当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

①　議決権の状況

議決権を有する株主数　　　　9,629名

その有する議決権の個数　　325,859個

②　議決権を行使した株主数等

③　決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
---	---	---	---	---	---
定款一部変更の件	219,246個	5,269個	0個	（注）1	可決97.7%
---	---	---	---	---	---
第２号議案取締役７名選任の件
八幡　滋行	215,037個	9,476個	0個	（注）2	可決95.8%
梅本　龍夫	216,059個	8,454個	0個	（注）2	可決96.2%
范　　仁鶴	215,656個	8,857個	0個	（注）2	可決96.5%
早川　亮	216,688個	7,825個	0個	（注）2	可決96.5%
アルバート　キルヒマン	216,693個	7,820個	0個	（注）2	可決96.5%
上野　佐和子	216,725個	7,788個	0個	（注）2	可決96.5%
本多　慶行	216,031個	8,482個	0個	（注）2	可決96.2%
第３号議案
業績達成条件付新株予約権を発行する件	198,045個	26,469個	0個	（注）1	可決88.2%

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal