臨時報告書_20240326154527
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年３月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社電算システムホールディングス |
| 【英訳名】 |
Densan System Holdings Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 小林 領司 |
| 【本店の所在の場所】 |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
| 【電話番号】 |
058－279－3456 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役経営企画室長 柳原 一元 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
| 【電話番号】 |
058－279－3456 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役経営企画室長 柳原 一元 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号） |
E36460 40720 株式会社電算システムホールディングス Densan System Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36460-000 2024-03-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240326154527
１【提出理由】
2024年３月26日開催の当社第３期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金19円 配当総額 205,045,625円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。)として、小林領司、高橋譲太、柳原一元、宇佐美隆、
鈴木正伸及び中田恵子を選任するものであります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小豆川裕子を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
81,400 |
4,616 |
0 |
（注）１ |
可決 93.89 |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 小林 領司 |
84,148 |
1,868 |
0 |
可決 97.06 |
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| 高橋 譲太 |
85,437 |
579 |
0 |
可決 98.55 |
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| 柳原 一元 |
85,534 |
482 |
0 |
可決 98.66 |
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| 宇佐美 隆 |
85,434 |
582 |
0 |
可決 98.54 |
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| 鈴木 正伸 |
85,530 |
486 |
0 |
可決 98.65 |
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| 中田 恵子 |
85,581 |
435 |
0 |
可決 98.71 |
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| 第３号議案 |
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（注）２ |
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| 小豆川 裕子 |
85,611 |
405 |
0 |
可決 98.75 |
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（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上