CTI Engineering Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2024

 0000000_header_0187814703603.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	株式会社建設技術研究所
【英訳名】	CTI Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　西村　達也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号
【電話番号】	03(3668)0451（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　　松岡　利一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号
【電話番号】	03(3668)4125
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　　松岡　利一
【縦覧に供する場所】	株式会社建設技術研究所  大阪本社 （大阪市中央区道修町一丁目６番７号） 株式会社建設技術研究所　中部支社 （名古屋市中区錦一丁目５番13号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04903 96210 株式会社建設技術研究所 CTI Engineering Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04903-000 2024-03-27 xbrli:pure

 0101010_honbun_0187814703603.htm

１【提出理由】

当社は、2024年３月26日に開催した第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

（注）2024年３月26日開催の第61回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の日時及び場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。

（２）決議事項の内容

第１号議案 　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額	１株につき金150円  総額2,079,657,600円
ロ　効力発生日	2024年３月27日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、中村哲己、西村達也、名波義昭、鈴木直人、前田信幸、上村俊英、藤原直樹、松岡利一、

池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子を選任するものであります。

なお、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子は、社外取締役であります。

（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	69,782	19,479	3,459	(注)１	可決	75.3
第２号議案 取締役12名選任の件				(注)２
中村哲己	75,654	12,880	4,187	可決	81.6
西村達也	83,840	4,694	4,187	可決	90.4
名波義昭	83,704	5,463	3,554	可決	90.3
鈴木直人	85,231	3,936	3,554	可決	91.9
前田信幸	85,506	3,746	3,469	可決	92.2
上村俊英	85,510	3,742	3,469	可決	92.2
藤原直樹	85,482	3,770	3,469	可決	92.2
松岡利一	86,276	2,976	3,469	可決	93.0
池淵周一	85,978	3,189	3,554	可決	92.7
小棹ふみ子	85,817	3,381	3,523	可決	92.5
園部芳久	86,112	3,140	3,469	可決	92.9
小笠原敦子	86,075	3,177	3,469	可決	92.8

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上