rakumo Inc.

AGM Information • Mar 27, 2024

 臨時報告書_20240327081150

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	ｒａｋｕｍｏ株式会社
【英訳名】	rakumo Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ　　御手洗　大祐
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目２番地
【電話番号】	０５０－１７４６－９８９１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ経営管理部長　　石曽根　健太
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目２番地
【電話番号】	０５０－１７４６－９８９１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役ＣＦＯ経営管理部長　　石曽根　健太
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35930 40600 ｒａｋｕｍｏ株式会社 rakumo Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35930-000 2024-03-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240327081150

１【提出理由】

2024年３月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

御手洗　大祐、石田　和也、石曽根　健太、金子　昌史を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

秦　美佐子、野口　誉成、中野　玲也を監査役に選任するものであります。

第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に、既存の報酬額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額10,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）であります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
御手洗　大祐	29,320	762	－		可決　97.47
石田　和也	29,811	271	－	（注）１	可決　99.10
石曽根　健太	29,811	271	－		可決　99.10
金子　昌史	29,806	276	－		可決　99.08
第２号議案				（注）１
秦　美佐子	29,821	261	－	可決　99.13
野口　誉成	29,817	265	－	可決　99.12
中野　玲也	29,821	261	－	可決　99.13
第３号議案	29,625	457	－	（注）２	可決　98.48

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上