臨時報告書_20240328125822
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
北海道財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年３月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社キットアライブ |
| 【英訳名】 |
Kitalive Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 嘉屋 雄大 |
| 【本店の所在の場所】 |
札幌市北区北七条西一丁目１番地５ |
| 【電話番号】 |
011-727-3351 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理部長 内田 みさと |
| 【最寄りの連絡場所】 |
札幌市北区北七条西一丁目１番地５ |
| 【電話番号】 |
011-727-3351 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理部長 内田 みさと |
| 【縦覧に供する場所】 |
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） |
E37950 50390 株式会社キットアライブ Kitalive Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37950-000 2024-03-28 xbrli:pure
臨時報告書_20240328125822
１【提出理由】
2024年３月28日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2024年３月28日
(2）決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の推進等を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条に第２項を新設するものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、嘉屋雄大、関崇匡、内田みさと、塚田耕一郎及び山田澤明を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
定款一部変更の件 |
9,429 |
58 |
－ |
（注）１ |
可決 99.3 |
第２号議案
取締役５名選任の件 |
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| 嘉屋雄大 |
9,420 |
67 |
－ |
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可決 99.2 |
| 関崇匡 |
9,360 |
127 |
－ |
（注）２ |
可決 98.6 |
| 内田みさと |
9,360 |
127 |
－ |
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可決 98.6 |
| 塚田耕一郎 |
9,360 |
127 |
－ |
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可決 98.6 |
| 山田澤明 |
9,415 |
72 |
－ |
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可決 99.1 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上