FUJI SEIKI CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

 臨時報告書_20240327141928

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年3月28日
【会社名】	不二精機株式会社
【英訳名】	FUJI SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　伊井　剛
【本店の所在の場所】	大阪市生野区巽東四丁目４番37号 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で 行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町四丁目８番４号　井門瓦町第２ビル
【電話番号】	０６（７１６６）６８２０（代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　藤本　由数
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02462 64000 不二精機株式会社 FUJI SEIKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02462-000 2024-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240327141928

１【提出理由】

2024年３月27日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円　　総額56,725,137円

②　効力発生日

2024年３月28日

第２号議案　取締役５名選任の件

伊井　剛、藤本　由数、塩井　寿史、北林　勝博、高橋　秀昭を取締役に選任するものであります。

（3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に関わる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	39,022	662	74	（注）１	可決　98.1
第２号議案				（注）２
伊井　　剛	38,817	905	36	可決　97.6
藤本　由数	38,765	957	36	可決　97.5
塩井　寿史	38,788	934	36	可決　97.6
北林　勝博	38,800	922	36	可決　97.6
高橋　秀昭	38,760	962	36	可決　97.5

（注）１.　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２.　議決権の行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日午後５時40分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての決議は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上