臨時報告書_20240328144739
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年３月28日 |
| 【会社名】 |
株式会社小田原機器 |
| 【英訳名】 |
ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 丸山 明義 |
| 【本店の所在の場所】 |
神奈川県小田原市中町一丁目11番３号 |
| 【電話番号】 |
０４６５－２３－０１２１ |
| 【事務連絡者氏名】 |
専務取締役管理部長 佐藤 健一 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
神奈川県小田原市中町一丁目11番３号 |
| 【電話番号】 |
０４６５－２３－０１２１ |
| 【事務連絡者氏名】 |
専務取締役管理部長 佐藤 健一 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E22554 73140 株式会社小田原機器 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E22554-000 2024-03-28 xbrli:pure
臨時報告書_20240328144739
１【提出理由】
2024年３月27日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金26円 総額81,787,888円
③ 効力発生日
2024年３月28日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、丸山明義、佐藤健一、津川直樹の３氏を選任
する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、金子義浩、市川公雄、熊谷輝美の３氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小野翻陽人氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
24,419 |
58 |
－ |
（注）１ |
可決 97.21 |
第２号議案
丸山 明義
佐藤 健一
津川 直樹 |
24,435
24,349
24,371 |
132
128
106 |
－ |
（注）２
（注）２
（注）２ |
可決 96.92
可決 96.93
可決 97.02 |
第３号議案
金子 義浩
市川 公雄
熊谷 輝美 |
24,076
23,986
24,050 |
401
491
427 |
－ |
（注）２
（注）２
（注）２ |
可決 95.85
可決 95.49
可決 95.74 |
第４号議案
小野 翻陽人 |
24,336 |
141 |
－ |
（注）２ |
可決 96.88 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上