Di-Nikko Engineering Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

 臨時報告書_20240328131847

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月28日
【会社名】	株式会社大日光・エンジニアリング
【英訳名】	Di-Nikko Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員COO　山口 琢也
【本店の所在の場所】	栃木県日光市根室697番地1
【電話番号】	0288-26-3930 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　渡辺 武典
【最寄りの連絡場所】	栃木県日光市根室697番地1
【電話番号】	0288-26-3930 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長　渡辺 武典
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02116 66350 株式会社大日光・エンジニアリング Di-Nikko Engineering Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02116-000 2024-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328131847

１【提出理由】

2024年３月27日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金６円00銭

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役として、山口侑男、山口琢也、為崎靖夫、角田洋晴、相馬郁夫を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、高野節子、田原哲郎、千﨑英生を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	53,566	13	0	（注）１	可決　99.80
第２号議案
山口　侑男	53,404	25	0	（注）２	可決　99.50
山口　琢也	53,405	24	0		可決　99.50
為崎　靖夫	53,404	25	0		可決　99.50
角田　洋晴	53,406	24	0		可決　99.50
相馬　郁夫	53,405	24	0		可決　99.50
第３号議案
高野　節子	53,389	26	0	（注）２	可決　99.47
田原　哲郎	53,390	25	0		可決　99.48
千﨑　英生	53,404	25	0		可決　99.50

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上