A.D.Works Group Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月28日
【会社名】	株式会社ＡＤワークスグループ
【英訳名】	A.D.Works Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　田中　秀夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目２番３号
【電話番号】	03-5251-7642（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部門部門長　山野　潤
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町二丁目２番３号
【電話番号】	03-5251-7641
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画部門部門長　山野　潤
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35340 29820 株式会社ＡＤワークスグループ A.D.Works Group Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35340-000 2024-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月27日の第４期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中秀夫、鈴木俊也、金子幸司、山下晴康

室谷泰蔵、関山護を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、田名網尚、粟井佐知子、染川博行を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、原川民男を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数  (個)	反対数  (個)	棄権・無効数  (個)	可決要件	決議の結果及び  賛成割合  (％)
第１号議案				(注)１
田中　秀夫 鈴木　俊也 金子　幸司 山下　晴康 室谷　泰蔵 関山　　護	210,537 211,382 211,395 211,207 211,158 210,579	4,949 4,124 4,111 4,299 4,348 4,927	0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決	97.69 98.08 98.09 98.00 97.89 97.71
第２号議案 田名網　尚 粟井　佐知子 染川　博行	211,093 211,289 211,607	4,413 4,217 3,899	0 0 0	可決 可決 可決	97.95 98.04 98.19
第３号議案 　原川　民男	208,110	7,396	0	可決	96.57

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。