Toukei Computer Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

 臨時報告書_20240328101427

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和６年３月28日
【会社名】	株式会社東計電算
【英訳名】	Toukei Computer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長執行役員　　甲田　英毅
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地
【電話番号】	０４４（４３０）１３１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　瀬名波　潤
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地
【電話番号】	０４４（４３０）１３１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　瀬名波　潤
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05066 47460 株式会社東計電算 Toukei Computer Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05066-000 2024-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328101427

１【提出理由】

令和６年３月26日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金220円とする。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、甲田英毅、古閑祐二、長沼哲夫、岩月直人、角谷明洋、および田﨑滋樹の６氏を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、礒﨑奈保子氏を選任する。

第４号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および 賛成比率（％）
第１号議案	78,651	79	0	（注）１	可決（99.90％）
第２号議案				（注）２
甲田　英毅	73,080	5,651	0		可決（92.82％）
古閑　祐二	73,088	5,643	0		可決（92.83％）
長沼　哲夫	77,402	1,329	0		可決（98.31％）
岩月　直人	77,414	1,317	0		可決（98.33％）
角谷　明洋	74,715	4,016	0		可決（94.90％）
田﨑　滋樹	74,716	4,015	0		可決（94.90％）
第３号議案				（注）２
礒﨑　奈保子	73,662	5,068	0		可決（93.56％）
第４号議案	76,961	1,770	0	（注）３	可決（97.75％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上