CDS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

 臨時報告書_20240327141652

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年３月28日
【会社名】	ＣＤＳ株式会社
【英訳名】	CDS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　芝崎　雄太
【本店の所在の場所】	愛知県岡崎市舞木町字市場46番地
【電話番号】	（０５６４）４８－７２８１ （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【事務連絡者氏名】	―――――――
【最寄りの連絡場所】	名古屋オフィス 愛知県名古屋市西区名駅１丁目１番17号 名駅ダイヤメイテツビル13F
【電話番号】	（０５２）５８７－５４３７
【事務連絡者氏名】	取締役経理・財務部長　中嶋　國雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E05726 21690 ＣＤＳ株式会社 CDS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05726-000 2024-03-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240327141652

１【提出理由】

2024年３月25日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金34円　　　配当総額　　231,878,436円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月26日

第２号議案　取締役１名選任の件

取締役として、下間篤を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、市川洋行を選任する。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額20百万円以内とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	46,271	85	0	（注）１	可決（99.82％）
第２号議案 下間　　篤	41,025	5,331	0	（注）２	可決（88.50％）
第３号議案 市川　洋行	46,290	66	0	（注）２	可決（99.86％）
第４号議案	45,236	1,120	0	（注）１	可決（97.58％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上