ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月28日
【会社名】	オリジナル設計株式会社
【英訳名】	ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　菅　伸彦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】	０３－６７５７－８８００(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長　吉良　薫
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】	０３－６７５７－８８００(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員財務部長　吉良　薫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04955 46420 オリジナル設計株式会社 ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04955-000 2024-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年３月26日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金32円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、菅　伸彦氏、梶川　努氏、牧瀨　統氏、吉良　薫氏、大東　達也氏、上符　勝弘氏を選任する。

第３号議案　補欠社外監査役選任の件

補欠社外監査役として、豊本　裕司氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	47,622	86	0	(注１)	可決	99.8
第２号議案 取締役６名選任の件				(注２)
菅　伸彦	47,159	549	0	可決	98.9
梶川　努	47,613	95	0	可決	99.8
牧瀨　統	47,626	82	0	可決	99.8
吉良　薫	47,583	125	0	可決	99.7
大東　達也	47,582	126	0	可決	99.7
上符　勝弘	47,569	139	0	可決	99.7
第３号議案 補欠社外監査役 選任の件				(注２)
豊本　裕司	47,400	308	0	可決	99.4

(注１)　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注２)　議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。