JIG-SAW INC.

AGM Information • Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	JIG-SAW株式会社
【英訳名】	JIG-SAW INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山川　真考
【本店の所在の場所】	北海道札幌市北区北八条西三丁目32番 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目９番２号
【電話番号】	03-6262-5160
【事務連絡者氏名】	取締役　鈴木　博道
【縦覧に供する場所】	JIG-SAW株式会社　東京本社 　(東京都千代田区大手町一丁目９番２号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E31436 39140 JIG-SAW株式会社 JIG-SAW INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31436-000 2024-03-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

監査等委員でない取締役として、山川真考、鈴木博道、志賀太生の３名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、茂呂眞、山本明彦、美澤臣一の３名を選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任するものであります。

第４号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する業績条件付株式報酬制度の導入及び同制度導入に係る報酬決定の件

業績条件付株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の導入及び同制度導入に係る報酬を決定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案				(注)１
山川　真考	36,907	2,025	0	可決	94.80
鈴木　博道	36,976	1,956	0	可決	94.98
志賀　太生	36,968	1,964	0	可決	94.96
第２号議案				(注)１
茂呂　眞	37,160	1,773	0	可決	95.45
山本　明彦	37,116	1,817	0	可決	95.33
美澤　臣一	37,161	1,772	0	可決	95.45
第３号議案	37,254	1,679	0	(注)２	可決	95.69
第４号議案	36,705	2,228	0	(注)２	可決	94.28

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。