AGM Information • Mar 29, 2024
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_0269314703601.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年３月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ |
| 【英訳名】 | Robot Home，Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 古木 大咲 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座七丁目４番15号 |
| 【電話番号】 | 03-6447-0651（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員CFO 安井 慎二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座七丁目４番15号 |
| 【電話番号】 | 03-6447-0651（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員CFO 安井 慎二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 名古屋支店 （名古屋市中区栄二丁目２番17号６階） 株式会社Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 大阪支店 （大阪市中央区瓦町四丁目４番７号５階） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
（注）１．2024年４月１日から本店の所在の場所及び最寄りの連絡場所は下記に移転する予定であります。
東京都中央区銀座六丁目10番１号
２．2024年４月１日から会社名及び英訳名を下記に変更する予定であります。
| 会社名 | 株式会社robot home |
| 英訳名 | robot home, Inc. |
E31925 14350 株式会社Robot Home Robot Home, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31925-000 2024-03-29 xbrli:pure
0101010_honbun_0269314703601.htm
当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年３月28日
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当に関する事項及びその額
当社普通株式１株につき金１円 総額89,884,200円
③余剰金の配当が効力を生じる日
2024年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
当社は「テクノロジーで、住宅を変え、世界を変えていく。」という経営理念のもと、AI・IoT等の先端技術を活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）による不動産領域の様々なサービスを提供しています。この経営理念をより的確に体現するため、2023年11月にコーポレートロゴのリニューアルを実施。RとHが小文字になった「robot home」のスペルをタイプフェイスとして採用し、“テクノロジーにより、心地良い暮らしを実現する。”というブランドの思いを、丸みを帯びた柔らかなシルエットで表現いたしました。また、子会社や各種アプリケーションについても商号・名称及びロゴを統一。robot homeブランドのさらなる強化・統一を図ってまいりました。
そこでこのたびRとHが小文字になった「robot home」を当社商号としても起用し、商号とコーポレートロゴが統一されることによるブランド力のさらなる向上を目指し、商号を「株式会社Robot Home」から「株式会社robot home」へ変更するため、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。
なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2024年４月１日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
古木大咲、藤本一之、安井慎二、安田博一の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
鈴木良和、原雅彦、浅田浩の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) |
|
| 第１号議案 剰余金処分の件 |
623,710 | 23,517 | 217 | (注)１ | 可決 | 95.91 |
| 第２号議案 定款一部変更の件 |
643,285 | 3,643 | 516 | (注)２ | 可決 | 98.92 |
| 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 古木 大咲 | 589,648 | 57,181 | 615 | 可決 | 90.68 | |
| 藤本 一之 | 641,618 | 5,211 | 615 | 可決 | 98.67 | |
| 安井 慎二 | 641,437 | 5,392 | 615 | 可決 | 98.64 | |
| 安田 博一 | 641,318 | 5,511 | 615 | 可決 | 98.62 | |
| 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 鈴木 良和 | 641,792 | 5,050 | 605 | 可決 | 98.69 | |
| 原 雅彦 | 626,730 | 20,112 | 605 | 可決 | 96.38 | |
| 浅田 浩 | 641,601 | 5,241 | 605 | 可決 | 98.66 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.