NJS Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社ＮＪＳ
【英訳名】	NJS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　村　上　雅　亮
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目１番１号
【電話番号】	０３（６３２４）４３５５
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　蒲　谷　靖　彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目１番１号
【電話番号】	０３（６３２４）４３５５
【事務連絡者氏名】	経理部長　　小　山　和　之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05299 23250 株式会社NJS NJS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05299-000 2024-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円　　　総額　430,359,570円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月27日

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、村上　雅亮、若林　秀幸、蒲谷　靖彦、土屋　剛、井上　克彦、

山田　雅雄、小幡　康雄及び小西　みさをの８名を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、寺山　寛を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	71,896	469	0	(注)１	可決	(99.35％)
第２号議案				(注)２
村上　雅亮	71,864	501	0		可決	(99.31%)
若林　秀幸	72,171	194	0		可決	(99.73%)
蒲谷　靖彦	72,186	179	0		可決	(99.75%)
土屋　剛	72,180	185	0		可決	(99.74%)
井上　克彦	67,637	4,728	0		可決	(93.47%)
山田　雅雄	72,103	262	0		可決	(99.64%)
小幡　康雄	72,111	254	0		可決	(99.65%)
小西　みさを	72,111	254	0		可決	(99.65%)
第３号議案				(注)２
寺山　寛	71,186	1,179	0		可決	(98.37％)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計していません。