KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Nov 21, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 16:56:59
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 16:58:29

Ortaklığın Adresi	:	MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56  sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn. Mert Engindeniz'in (Başkan) ve  Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Üye)  Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Başkan) ve  Sn. Serkan Güleç'in (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Başkan) ve  Sn. Serkan Güleç'in (Üye)  Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmelerine

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.