臨時報告書_20240329111614

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社Ｔ．Ｓ．Ｉ
【英訳名】	Ｔｅｒｍｉｎａｌｃａｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　北山　忠雄
【本店の所在の場所】	京都市西京区桂南巽町75番地４
【電話番号】	075-393-7177（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　　三宅　裕介
【最寄りの連絡場所】	京都市西京区桂南巽町75番地４
【電話番号】	075-393-7177（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　　三宅　裕介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240329111614

2024年３月28日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

事業内容の多様化と、今後のグループ一体での継続的な事業拡大のため、現行定款第２条に規定

する事業目的の追加と、これに伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

北山忠雄、北山優吾、三宅裕介、髙岡まり子、金澤光司及び吉田誠司を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

日原直人、松室伸二及び武田久美を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案定款一部変更の件		10,334	39	－	（注）１	可決　99.60
第２号議案取締役６名選任の件	北山　忠雄	10,277	95	1	（注）２	可決　99.05
北山　優吾	10,282	90	1	可決　99.09
三宅　裕介	10,282	90	1	可決　99.09
髙岡　まり子	10,282	90	1	可決　99.09
金澤　光司	10,277	95	1	可決　99.05
吉田　誠司	10,281	91	1	可決　99.08
第３号議案監査役３名選任の件	日原　直人	10,279	93	1	（注）２	可決　99.07
松室　伸二	10,269	103	1	可決　98.97
武田　久美	10,281	91	1	可決　99.08

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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