臨時報告書_20240327152809

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社大塚商会
【英訳名】	OTSUKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大塚　裕司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋二丁目18番４号
【電話番号】	０３（３２６４）７１１１
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員　経営管理本部長　　齋藤　廣伸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋二丁目18番４号
【電話番号】	０３（３２６４）７１１１
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員　経営管理本部長　　齋藤　廣伸
【縦覧に供する場所】	株式会社大塚商会　大阪北営業部（大阪市福島区福島六丁目14番１号）株式会社大塚商会　神奈川営業部（横浜市神奈川区金港町３番地３）株式会社大塚商会　京葉営業部（千葉県船橋市葛飾町二丁目340番）株式会社大塚商会　北関東営業部（さいたま市大宮区桜木町一丁目195番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05099 47680 株式会社大塚商会 OTSUKA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05099-000 2024-03-29 xbrli:pure

臨時報告書_20240327152809

2024年３月27日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

・配当財産の種類

金銭

・配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　　　　　　　　金135円

配当総額　　　　　　　　　　　 25,596,124,470円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月28日

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、仲井一彦、羽田悦朗、皆川克正の３氏を選任する。

第３号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額80百万円以内とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	1,672,473	1,947	167	（注）１	可決（99.4％）
第２号議案				（注）２
仲井　一彦	1,125,197	549,213	167		可決（66.9％）
羽田　悦朗	1,668,029	6,392	167		可決（99.2％）
皆川　克正	1,670,831	3,590	167		可決（99.3％）
第３号議案	1,673,201	992	396	（注）１	可決（99.5％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の議決権の数に加算しておりません。

以上

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