臨時報告書_20240328194600

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	ホシザキ株式会社
【英訳名】	HOSHIZAKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小林　靖浩
【本店の所在の場所】	愛知県豊明市栄町南館３番の16
【電話番号】	（０５６２）９６－１１１１（総務部）
【事務連絡者氏名】	取締役　　矢口　教
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊明市栄町南館３番の16
【電話番号】	（０５６２）９６－１１１１（総務部）
【事務連絡者氏名】	取締役　　矢口　教
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E01654 64650 ホシザキ株式会社 HOSHIZAKI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01654-000 2024-03-29 xbrli:pure

臨時報告書_20240328194600

2024年３月27日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、坂本　精志、小林　靖浩、友添　雅直、

後藤　昌彦、家田　康嗣、西口　史郎、丸山　暁及び矢口　教の８氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、水谷　正及び堀西　良美の両氏を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、川島　雅巳及び鈴木太刀雄の両氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案				（注）
坂本　精志	1,296,193	35,146	3,487		可決（96.640％）
小林　靖浩	1,265,807	65,530	3,487		可決（94.375％）
友添　雅直	1,314,621	19,958	248		可決（98.014％）
後藤　昌彦	1,320,887	13,694	248		可決（98.481％）
家田　康嗣	1,307,823	26,757	248		可決（97.507％）
西口　史郎	1,307,769	26,811	248		可決（97.503％）
丸山　暁	1,307,815	26,765	248		可決（97.507％）
矢口　教	1,284,801	49,779	248		可決（95.791％）
第２号議案				（注）
水谷　正	1,268,964	65,610	248		可決（94.610％）
堀西　良美	1,333,158	1,424	248		可決（99.396％）
第３号議案				（注）
川島　雅巳	1,311,737	22,842	248		可決（97.799％）
鈴木　太刀雄	1,334,202	381	248		可決（99.474％）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛

成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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