KITOKU SHINRYO CO., LTD.

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E02934 27000 木徳神糧株式会社 KITOKU SHINRYO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02934-000 2024-03-29 xbrli:pure

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当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年３月28日

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金50円（うち、普通配当30円・特別配当20円）　　総額 81,009,350円

ロ　効力発生日

2024年３月29日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、竹内伸夫、鎌田慶彦、稲垣英樹、岩苔永人、石田俊幸、山田智基、管　益成、秋岡栄子を

選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として谷本和則を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として伊藤浩一を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する平山　惇および木村　良に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

第６号議案　取締役（非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付

株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると

ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付

株式の付与のための報酬を決定いたしました。

要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金の処分の件	10,039	232	0	(注)１	可決	87.20
第２号議案取締役８名選任の件				(注)２
竹内　伸夫	10,030	241	0	可決	87.12
鎌田　慶彦	10,052	219	0	可決	87.31
稲垣　英樹	10,055	216	0	可決	87.34
岩苔　永人	10,050	221	0	可決	87.29
石田　俊幸	10,048	223	0	可決	87.28
山田　智基	10,050	221	0	可決	87.29
管　　益成	10,056	215	0	可決	87.34
秋岡　栄子	10,031	240	0	可決	87.13
第３号議案監査役１名選任の件	10,214	57	0	(注)２	可決	88.72
第４号議案補欠監査役１名選任の件	10,229	42	0	(注)２	可決	88.85
第５号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	9,921	350	0	(注)１	可決	86.17
第６号議案取締役（非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	10,182	89	0	(注)１	可決	88.44

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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