K Pharma,Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社ケイファーマ
【英訳名】	K Pharma,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　福島　弘明
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】	03-6629-3380
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO　松本　真佐人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】	03-6629-3380
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO　松本　真佐人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38985 48960 株式会社ケイファーマ K Pharma, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38985-000 2024-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

議案　資本金の額の減少並びに剰余金処分の件

１．資本金の額の減少の内容

(１)減少する資本金の額

2023年12月31日現在の資本金の額854,087,200円のうち、754,087,200円を減少して、100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

(２)資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年５月31日

２．剰余金の処分の内容

上記の資本金の額の減少の効力が生じることを条件として、2023年12月31日時点の繰越利益剰余金の欠損金の額に相当する額を以て、次のとおり欠損填補に充当いたします。

(１)減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金　752,656,188円

(２)増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金　　752,656,188円

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
議案 資本金の額の減少並びに剰余金処分の件	105,741	163	－	(注)	可決	99.74

(注)議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。