NOVARESE,Inc.

AGM Information • Apr 1, 2024

 臨時報告書_20240401133834

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月１日
【会社名】	株式会社ノバレーゼ
【英訳名】	NOVARESE,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　荻野　洋基
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目８番14号
【電話番号】	03（5524）3344
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営戦略本部長　　増山　晃年
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目８番14号
【電話番号】	03（5524）3344
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営戦略本部長　　増山　晃年
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32664 91600 株式会社ノバレーゼ NOVARESE,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32664-000 2024-04-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240401133834

１【提出理由】

2024年３月28日開催の当社第８期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役１名選任の件

取締役として、笹岡知寿子氏を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、辻角智之氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、真田雅行氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案
取締役１名選任の件
笹岡　知寿子	181,879	1,711	0	可決（96.59）
第２号議案
監査役１名選任の件
辻角　智之	181,912	1,679	0	可決（96.61）
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
真田　雅行	174,901	8,690	0	可決（92.89）

（注）１.　辻角智之氏の「辻」の字は正しくは「一点しんにょう」であります。

２.　各議案の可決要件は次のとおりであります。

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した結果、各決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上