Dynapac Co., Ltd.

AGM Information • Apr 1, 2024

 臨時報告書_20240329131224

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年４月１日
【会社名】	ダイナパック株式会社
【英訳名】	Dynapac　Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　齊藤　光次
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目14番15号　カゴメビル
【電話番号】	（052）971-2651
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　　原　　　茂
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目14番15号　カゴメビル
【電話番号】	（052）971-2651
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　　原　　　茂
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番２号）

E00668 39470 ダイナパック株式会社 Dynapac Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00668-000 2024-04-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240329131224

１【提出理由】

2024年３月28日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、齊藤光次、篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博、富澤豊および広野郁子を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤禎夫、児玉弘仁および松若恵理子を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、今井清博を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
齊藤　光次	80,620	2,054	0	（注）１	可決（97.51％）
篠岡　尚久	82,634	40	0	（注）１	可決（99.95％）
原　　　茂	82,637	37	0	（注）１	可決（99.95％）
青木　大篤	82,637	37	0	（注）１	可決（99.95％）
深井　靖博	80,750	1,924	0	（注）１	可決（99.95％）
富澤　　豊	80,751	1,923	0	（注）１	可決（97.67％）
広野　郁子	82,630	44	0	（注）１	可決（99.94％）
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
後藤　禎夫	82,634	40	0	（注）１	可決（99.95％）
児玉　弘仁	82,500	174	0	（注）１	可決（99.78％）
松若恵理子	82,636	38	0	（注）１	可決（99.95％）
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
今井　清博	82,626	49	0	（注）１	可決（99.94％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．賛成個数割合は、小数点第３位を切り捨てて記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上