CHIYODA INTEGRE CO.,LTD.

AGM Information • Apr 2, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月２日
【会社名】	千代田インテグレ株式会社
【英訳名】	CHIYODA INTEGRE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　小池　光明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区二番町１番地１
【電話番号】	０３（６３８６）５５５５（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部 IR広報担当部長　大石　昇
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区二番町１番地１
【電話番号】	０３（６３８６）５５５７
【事務連絡者氏名】	経営企画部 IR広報担当部長　大石　昇
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01995 69150 千代田インテグレ株式会社 CHIYODA INTEGRE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01995-000 2024-04-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月27日の第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金116円　総額1,235,735,240円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月28日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役の任期を２年から１年に変更する

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、小池光明、村澤琢己、村田功、辻智晴、稲葉淳一、眞下修、竹本雅則、寺田由美を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金処分の件	87,789	36	0	（注）１	可決	(99.48)
第２号議案 定款一部変更の件	87,791	34	0	（注）２	可決	(99.49)
第３号議案 取締役８名選任の件
小池光明	86,489	1,336	0	（注）３	可決	(98.01)
村澤琢己	87,187	638	0	（注）３	可決	(98.80)
村田功	87,187	638	0	（注）３	可決	(98.80)
辻智晴	87,187	638	0	（注）３	可決	(98.80)
稲葉淳一	87,143	682	0	（注）３	可決	(98.75)
眞下修	87,218	607	0	（注）３	可決	(98.84)
竹本雅則	87,164	661	0	（注）３	可決	(98.78)
寺田由美	87,289	536	0	（注）３	可決	(98.92)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。