ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Apr 5, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月５日
【会社名】	ロイヤルホールディングス株式会社
【英訳名】	ROYAL HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　阿部　正孝
【本店の所在の場所】	福岡市博多区那珂三丁目28番５号 （上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連絡場所」において行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区桜新町一丁目34番６号
【電話番号】	03-5707-8800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員法務担当　富永　章嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2号） ロイヤルホールディングス株式会社東京本部 （東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号）

E04783 81790 ロイヤルホールディングス株式会社 ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04783-000 2024-04-05 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年３月27日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式１株につき金20円           総額　994,861,060円

A種優先株式１株につき、定款の定めにより金85,000円00銭

総額　255,000,000円

(2)剰余金の処分が効力を生ずる日

2024年３月28日

第２号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、菊地唯夫、阿部正孝、藤田敦子、平井龍太郎及び村井宏人の５氏を選任するものであります。

第３号議案  監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員として、木村公篤、中山ひとみ、梅澤真由美及び坂本光一郎の４氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	356,833	1,373	0	(注)１	可決	99.39
第２号議案				(注)２
菊地唯夫	353,830	4,375	0		可決	98.55
阿部正孝	355,410	2,795	0		可決	98.99
藤田敦子	355,651	2,555	0		可決	99.06
平井龍太郎	329,170	29,036	0		可決	91.68
村井宏人	329,207	28,999	0		可決	91.69
第３号議案				(注)２
木村公篤	353,718	4,486	0		可決	98.52
中山ひとみ	355,845	2,361	0		可決	99.11
梅澤真由美	356,275	1,931	0		可決	99.23
坂本光一郎	350,638	7,566	0		可決	97.66

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上