AIRTECH JAPAN,LTD.

AGM Information • Apr 5, 2024

 臨時報告書_20240404095226

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年４月５日
【会社名】	日本エアーテック株式会社
【英訳名】	AIRTECH JAPAN,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平沢　真也
【本店の所在の場所】	東京都台東区入谷一丁目14番９号
【電話番号】	０３（３８７２）６６１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　渡辺　直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区入谷一丁目14番９号
【電話番号】	０３（３８７２）９１９２
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　渡辺　直樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02421 62910 日本エアーテック株式会社 AIRTECH JAPAN,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02421-000 2024-04-05 xbrli:pure

 臨時報告書_20240404095226

１【提出理由】

2024年３月28日開催の当社第51回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金60.0円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、平沢真也、渡辺直樹、高木顕二、東海林泰三、前川統一郎の５氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、関根賢二、山﨑淳司、髙橋貢子の３氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として岡部浩章氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成の割合 （％）	決議の結果
第１号議案	66,361	406	0	（注）１	96.372	可決
第２号議案
平沢　真也	66,035	732	0	（注）２	95.898	可決
渡辺　直樹	66,013	754	0	（注）２	95.866	可決
高木　顕二	66,032	735	0	（注）２	95.894	可決
東海林　泰三	66,061	706	0	（注）２	95.936	可決
前川　統一郎	65,627	1,140	0	（注）２	95.306	可決
第３号議案
関根　賢二	66,160	607	0	（注）２	96.080	可決
山﨑　淳司	65,766	1,001	0	（注）２	95.508	可決
髙橋　貢子	65,789	978	0	（注）２	95.541	可決
第４号議案
岡部　浩章	56,133	10,634	0	（注）２	81.518	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上