BESTERRA CO., LTD

AGM Information • Apr 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年4月26日
【会社名】	ベステラ株式会社
【英訳名】	BESTERRA CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役　本田　豊
【本店の所在の場所】	東京都江東区平野三丁目２番６号
【電話番号】	03－3630－5555（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員企画部長　池田　真也
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区平野三丁目２番６号
【電話番号】	03－3630－5555（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員企画部長　池田　真也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E31731 14330 ベステラ株式会社 BESTERRA CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31731-000 2024-04-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年４月25日開催の第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年４月25日

(2) 決議事項の内容

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

吉野佳秀、本田豊、長泰治、鈴木孝雄、若松俊樹を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件				(注)
吉野　佳秀	40,302	4,554	0	可決	（69.15％）
本田　豊	40,517	4,339	0	可決	（69.52％）
長　泰治	43,868	988	0	可決	（75.27％）
鈴木　孝雄	41,353	3,503	0	可決	（70.96％）
若松　俊樹	42,270	2,586	0	可決	（72.53％）

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。