OSG CORPORATION CO.,LTD.

AGM Information • May 2, 2024

 臨時報告書_20240501110208

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和６年５月２日
【会社名】	株式会社ＯＳＧコーポレーション
【英訳名】	OSG CORPORATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山田　啓輔
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満一丁目26番３号
【電話番号】	06(6357)0101（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　　水田　淳一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天満一丁目26番３号
【電話番号】	06(6357)0101（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　　水田　淳一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02065 67570 株式会社ＯＳＧコーポレーション OSG CORPORATION CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02065-000 2024-05-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20240501110208

１【提出理由】

当社は、令和６年４月26日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年４月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき、普通配当40円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、湯川剛、山田啓輔、溝端雅敏、大垣雅宏及び安岡正彦を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合
第１号議案	34,736	99	0	（注）１	可決（99.4％）
第２号議案				（注）２
湯川　剛	34,643	192	0		可決（99.2％）
山田　啓輔	34,688	147	0		可決（99.3％）
溝端　雅敏	34,691	144	0		可決（99.3％）
大垣　雅宏	34,692	143	0		可決（99.3％）
安岡　正彦	34,690	145	0		可決（99.3％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上