MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Dec 23, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	23.12.2013 15:27:30

Adres	Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon	212 - 3304001
Faks	212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	23.12.2013 09:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	GÜNDEM MADDE 1 - Divan Başkanlığına Selim Sayılgan, Oy Toplayıcılığına İsmail Sarıoğlu, Katipliğe Belgin Saka'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM MADDE 2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM MADDE 3 - Şirket Yönetim Kurulu'ndan yıl içinde istifa eden Ümmühan Gümüşdere'nin istifasının kabulüne ve TTK'nun 363.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere Ömer Suadiyeli'nin atanmasının onaylanmasına ve bu çerçevede müstafi yönetim kurulu üyesi Ümmühan Gümüşdere'nin görev süresine ilişkin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM MADDE 4 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398.maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM MADDE 5- Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 6- Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. GÜNDEM MADDE 7- Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulunun 11.11.2013 tarihli kararı ile belirlenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi . GÜNDEM MADDE 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve Gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Aralık 2013 tarihinde Saat:09:00'da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49, Beklikdüzü-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2013 Tarih ve 36913 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Tuncay Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

EKLER:

Hazır Bulunanlar Listesi

Toplantı Tutanağı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.