TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ÖZGÜR FIRAT CERTEL	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	27.12.2013 12:07:08
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	27.12.2013 12:33:25

Adres	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No 95 İş İstanbul plaza A Blok Kat 9 Güneşli
Telefon	212 - 6445858
Faks	212 - 5048415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 6445858
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5046355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Şirket mevcut işlerinin yoğunluğu ve toplantıya ilişkin ticaret sicil gazetesinde ilan süreleri değerlendirilerek toplantı tarihi 17 Ocak 2014 tarihinden 22 Ocak 2014 tarihine güncellenmiştir. Gündem maddelerinde herhangi bir değişiklik olmayıp, güncellenen Davet ve Vekalet örneği ekte verilmiştir.

**

**25/12/2013 18:15'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	27.12.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.01.2014 10:30
Adresi	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A-Blok Kat:9 Güneşli Bağcılar/İstanbul
Gündem	1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması, 3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27. maddelerinin değiştirilmesi, 30, 31 ve 33. maddelerinin iptal edilmesine ilişkin karar alınması, 4. Yönetim Kurulunun 2013/24 sayılı kararı ile teklif edilen Geri Alım Programının oylaması, 5. Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması, 6. Dilek ve öneriler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.